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                      临时公告
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                      关于第八届监事会第十六次会议决议公告

                      证券代码:300542        证券简称:新晨科技        公告编号:2017-051

                      新晨科技股份有限公司

                      第八届监事会第十六次会议决议公告

                             本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                      一、监事会会议召开情况

                      新晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议会议通知于2017年6月24日以邮件方式发出,并于2017年6月29日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席李亮召集并主持,本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。

                      二、监事会会议审议情况

                      1、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划授予价格的议案》

                      根据《新晨科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的规定,“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整?!奔诠?016年年度权益分派方案已实施完毕,公司董事会对限制性股票的授予价格进行了相应调整,限制性股票的授予价格由23.36元/股调整为23.29元/股。

                      监事会认为,上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及其摘要的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。

                      表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

                      2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

                      本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的资格,不存在不得成为激励对象的情形,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效,满足获授限制性股票的条件。

                      《激励计划》规定的授予条件已满足, 监事会同意公司2017年限制性股票激励计划的授予日为2017年6月29日,并同意向符合授予条件的67名激励对象授予105.00万股限制性股票。

                      表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

                      三、备查文件

                      1、新晨科技股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议。

                             特此公告。

                      新晨科技股份有限公司监事会

                       2017年6月29日


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