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                      临时公告
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                      关于第八届董事会第二十一次会议决议公告

                      证券代码:300542        证券简称:新晨科技        公告编号:2016-005


                      新晨科技股份有限公司

                      第八届董事会第二十一次会议决议公告


                          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


                          一、董事会会议召开情况

                          新晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议以通讯方式召开,表决截止日期为2016年10月8日,会议通知、会议文件于2016年10月3日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票7份,收回7份。本次会议由董事长召集。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。


                          二、董事会会议审议情况

                          审议通过《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

                          为了规范公司募集资金管理,?;ぶ行⊥蹲收叩娜ㄒ?,公司在中信银行股份有限公司北京中关村支行开立4个募集资金专项账户用于存放募集资金,并授权董事长康路先生与以上银行及保荐机构安信证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

                          详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

                          表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。


                          三、备查文件

                          1、新晨科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议。



                          特此公告。

                                                                                 新晨科技股份有限公司董事会

                                                                                     2016年10月9日


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